Polícia de Israel prende cinco suspeitos em esquema de criptomoedas via WhatsApp

A polícia de Israel efetuou a prisão de cinco indivíduos na última terça-feira, em meio a uma investigação de lavagem de dinheiro que movimenta aproximadamente 16 milhões de shekels, equivalente a cerca de US$ 5 milhões. Segundo a Cointelegraph, com informações do The Jerusalem Post, as negociações de ativos digitais eram organizadas através de um grupo no aplicativo WhatsApp.

Investigadores da unidade Lahav 433 apontam que o grupo operava serviços de criptomoedas sem licença oficial e omitia as transações perante as autoridades fiscais do país. A suspeita é de que contratos falsos de empréstimo fossem utilizados para mascarar a origem dos recursos convertidos e depositados diretamente em contas bancárias.

Durante as buscas nas residências dos investigados, as autoridades apreenderam carteiras digitais, computadores e dezenas de milhares de shekels em espécie. Os suspeitos foram interrogados sob acusações de lavagem de dinheiro, fraude e atuação irregular no setor financeiro.

Fiscalização rigorosa em Israel

O cerco ao mercado cripto não oficial em Israel tem se intensificado recentemente. Em outubro, a Autoridade Tributária israelense já havia anunciado outras duas prisões relacionadas à falta de declaração de operações com ativos digitais, incluindo um caso de movimentação milionária na cidade de Ashdod.

Relatórios fiscais anteriores indicam que a adesão à declaração de criptoativos no país permanece baixa em relação ao volume estimado de participantes. O monitoramento por parte de órgãos reguladores e policiais busca coibir o uso de canais informais de mensagens para burlar o cumprimento de obrigações tributárias e leis antilavagem.